Инвестор из Англии ИнвестКлуб.ру : Где взять и как преумножить деньги. Объявления о предложении и поиске реальных инвестиций. Обмен информацией и опытом. Готовые бизнесы, идеи, торговля, FOREX, ценные бумаги, банки, справочная информация. Поиск партнеров по бизнесу. Форум

Вот что мне пришло на почту. Я так поняла, что он предложил два варианта: 1.залог 2. выписка со счета и договор с ним (типа акцептного списания). что он будет снимать, если будут просрочки

)) и попросил вперед сумму в 17т.с копейками)))
Здравствуйте заявителя,
Я только что прочитал вашу электронную почту и его содержание было понято. моя компания может помочь вам в сумму кредита только 3% годовых без каких-либо проверки кредитоспособности и мгновенное одобрение и кредитного перевода на Ваш банковский счет в течение ближайших 12 часов, форма кредитной заявки будет отправлена Вам в ближайшее время, и вы должны заполнить и отправить нам по электронной почте, чтобы мы могли начать обработку вашего кредита.

Г-н Clarence Brooks
Генеральный директор: Clarence Loan Firm
2е сообщение от него:
Clarence Brooks займа фирме
Ref: EA-AAL/961OYI/02/LN-BRT
SSL: 12/45/0034
Аккредитована государственной ЛИЦЕНЗИЮ!
Clarence Brooks займа фирма зарегистрирована
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ защиты данных:
Регистрация (Z720635X).
Головной офис: +447031974370

Здравствуйте заявителя,
Clarence Brooks займа фирма является кредитование фирма, которая выдает кредиты по ставке от 3% до людей / бизнеса организаций, которые нуждаются в деньги в срок окупаемости от 1 до 25 лет. Мы предлагаем все виды кредитов для серьезных единомышленников. Чтобы получить кредит процедуры начала, пришлите нам следующую информацию

Заполнить и вернуть)

Имя:

Фамилия:

Адрес:

Телефон (мобильный):

Страна:

государство:

Город:

Сумма кредита необходимы:

Продолжительность:

Баланс счета:

Род занятий:

Ежемесячный доход:

Состою в официальном браке:

Дата рождения:

Город рождения:

Страна рождения:

Город рождения:

Where Did You Get To Know наших услуг?

Обращались ли вы за онлайн-кредита раньше?

Я жду вашего оперативного реагирования на эту почту.

С наилучшими пожеланиями,
Г-н Clarence Brooks
Генеральный директор: Clarence Brooks займа фирме
Здравствуй,

Мы хотели бы знать, сколько у вас есть на ваш банковский счет, так что мы можем знать возможности вашего счета может получить. Я надеюсь, вы меня поняли правильно, таким образом Вы должны заполнить и вернуть форму кредита, который был послан к вам, так что мы можем начать с обработки Вашего документа о передаче кредита.

С уважением,

Clarence Brooks
3е сообщение:
Здравствуй,
Я получил Ваше предыдущее письмо в котором содержится форма кредитной заявки вы заполнили и вернулся, кредит aterms и условия будут отправлены Вам в ближайшее время, и вы должны внимательно изучить ее и выбрать и вариант с 1 или 2 вариант, который будет предоставлен к вам, а затем вернуться ко мне с опцией вы предпочитаете, чтобы мы могли начать с обработки Вашего документа о передаче кредита.

С уважением,
Clarence Brooks
Clarence Brooks займа фирме

Ref: EA-AAL/961OYI/02/LN-BRT

SSL: 12/45/0034

Аккредитована государственной ЛИЦЕНЗИЮ!

Clarence Brooks займа фирма зарегистрирована

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ защиты данных: Великобритания

Регистрация (Z720635X).

Здравствуй Дмитрий,

Это мои условия и требования. Вы должны внимательно прочитать параметры, указанные для Вас ниже, и вы должны согласиться на мои условия.

Займа: 1,500,000 руб

Процентная ставка по займу: 3%

Срок кредита: 7 лет

Ежемесячный платеж по кредиту: 19,819.95 руб

Количество платежей: 84

Накопительное платежи: 1,664,875.81 руб

Итого проценты уплаченные: 164,875.81 руб

Примечание: ежемесячный платеж по кредиту был рассчитан на 83 платежей 19,819.95 руб плюс окончательный платеж в размере 19,819.96 руб.

СОСТОЯНИЕ

Есть два вариант, который вам необходимо выбрать из которых является залогом и без кредитов залога. Вы должны выбрать в этих двух вариантов.

1. Обеспечение процесса: Я обычно требуются на основе долевого участия имущества в качестве залога по кредиту моего приобретения. Вы должны послать мне залог на этот кредит, так что я, возможно, доверие, что как только я даю вам этот кредит, вы будете платить еще в конце терминов дано вам от меня. Я не принимаю любой другой тип или вид собственности в связи с тем, что некоторые из наших клиентов, пропустили воспользовались этой возможностью. Они несколько раз утверждают, что свойства и прислать нам копии собственности, и когда они не в состоянии погасить кредит, и я хочу, чтобы претендовать на эти свойства, я тогда узнал, что свойства принадлежат их семей. Семья будет сказать, что они не свидетельствуют о сделке на первый поэтому, пожалуйста, вы должны убедиться, что вы залог падают принадлежит вам, а не вашей семьи. Личное имущество в залог в качестве гарантии, что вы будете погашать кредит. Недвижимость, таких как дома, автомобили, сберегательные счета, облигации или депозитные сертификаты являются широко используются в качестве залога.

2. Номера процесса Обеспечение: Этот процесс требует осаждения оплаты. За кредит в 1,500,000 руб, вы имеете право отправить платеж в 19,700 руб, что если вы не в состоянии погасить кредит в соответствующее время, ваш залог будет востребован, и вы будет размещен на дому средствах массовой информации банка, поскольку большинство хотелось человеку. Таким образом, банк защищен от риска дефолта заемщика не будучи в состоянии удовлетворить процентных платежей. В случае неисполнения банком может продать дом и получить свои деньги обратно. Если вы погасить кредит, ваш платеж будет возвращен обратно к вам. Одна вещь, об этом альтернативным вариантом является то, что Non-collateral/security получены от банков здесь, который в народе называют ценных бумаг банка. Когда вы получаете эту non-collateral/security, на самом деле дают значение, которое в конечном итоге будет эквивалентна кредиту вы получению в течение оговоренного срока кредита. Если вы не в состоянии заплатить, банк-эмитент принимать без обеспечения, которое дало значение в качестве замены для получения кредита. В связи с риском и расходами, когда обеспечением являются представлены, лично я всегда советую, что наши клиенты должны просто пойти на альтернативную без обеспечения, когда они не имеют равенства на основе имущества, чтобы представить в качестве залога.

Вы должны выбрать один из вариантов 1 или 2 варианта и вернуться ко мне с опцией вы предпочитаете, чтобы мы могли начать с обработки Вашего документа о передаче кредита.

С уважением,

Clarence Brooks
и так далее... у кого было с ним общение пишите...

появился новый инвестор из Англии.
вот первое его письмо:
Уважаемые Господа,

Наша компания FinConsult International Ltd, являясь официальным
представителем европейских банковских организаций и частных
инвестиционных фондов, предлагает финансирование ваших инвестиционных
проектов на выгодных условиях. Если у вас есть возможности реализовать
фонды наших европейских партнеров, мы со своей стороны готовы
содействовать организации инвестирования ваших проектов международными
инвесторами.

Компания FinConsult International успешно работает на рынке финансовых
услуг с 2003 года. В состав инвестиционных партнеров нашей организации
входят такие банки как BSI Bank, Credit Suisse Ag, Generali Group,
Habib Bank AG, Del Sempione Bank SA, кроме того, компания FinConsult
International уже много лет успешно организовывает финансирование
перспективных проектов своих клиентов через множество частных
инвестиционных фондов и трастов.

Головной офис компании FinConsult International расположен в Лондоне,
Великобритании. Региональные центры компании FinConsult International
расположены в Нью-йорке, Гонконге, Люксембурге, Сингапуре. Компания
FinConsult International имеет широкую партнерскую сеть и в других
странах (Италия, ОАЭ, Пакистан, Индия).

Наша финансовая компания не нуждается в представлении. Мы успешно
работаем на международных финансовых рынках более 10 лет. О
деятельности нашей компании вы можете узнать на нашем сайте, а также в
банковском альманахе. Основной принцип работы нашей компании в
настоящее время является: не пренебрегать кредитованием компаний,
ведущих свою деятельность в регионах подвергающихся финансовому риску.
Наша компания успешно зарекомендовала себя на финансовом рынке.
FinConsult International много раз участвовала в организации
финансирования крупных компаний. Только за 2012 год, благодаря прямым
или косвенным усилиям компании FinConsult International,
международными инвесторами было проведено финансирование на сумму
более 1 миллиарда 850 миллионнов евро для проектов различных компаний
во многих странах.

Мы разрабатываем бизнес-планы, резюме проекта, мы проводим
предварительный аудит до представления проекта инвестору, а также мы
организуем совместные предприятия для клиентов, если это необходимо.

Наша международная команда выбирает ограниченное число бизнес-проектов
для оценки того, насколько они являются надлежащими и готовы выполнить
нормы международных требований наших партнеров инвесторов, для
дальнейшей подачи заявки на финансирование. Среди этих проектов мы
способны найти прибыльные, которые могут быть рекомендованы нами для
дальнейшего рассмотрения нашими партнерами, чтобы увеличить интерес к
финансированию проекта со стороны наших партнеров-инвесторов.

В торговых отношениях с нашими партнерами-инвесторами, мы всегда
подписываем NDA соглашения с целью, чтобы дать им гарантию сохранения
конфиденциальности с нашей стороны. Таким же образом, с нашими
клиентами, представляющими заемщиков мы работаем на тех же условиях.

Компания участвовала в организации инвестирования крупных строительных
проектов, нефтяных проектов, инновационных проектов и проектов в
сельском хозяйстве. Компания FinConsult International работает с
крупнейшими банками, корпорациями, а также с крупными страховыми
компаниями.

Если ваша компания действительно нуждается в финансировании, то
компания FinConsult International может помочь вам в этом. И самый
лучший вариант начать с небольшой суммы, например 10-50 млн. евро.
Пожалуйста, проанализируйте, прежде чем подать заявку на кредит, какие
гарантии возврата кредита вы готовы предложить нашим
партнерам-инвесторам:

1) Топ банковская гарантия ведущих банков мира.
2) Страхование инвестиционных средств в крупнейших страховых компаниях
наших партнеров (наиболее приемлемый вариант для инвесторов,
финансирующих в страны расположенные в регионах подвергающихся
финансовому риску; так как в случае возникновения любой проблемы по
возврату кредита со стороны вашей компании, инвесторы смогут получить
деньги от страховой компании).

Если вы выбрали страхование как гарантию Вашего кредита, в таком
случае Ваша компания должна быть в состоянии совершить оплату за
страхового полис. Компания заемщика должна совершить оплату за сумму
страхования для получения страхового полиса.

Одним словом, наши партнеры-инвесторы готовы финансировать ваши
проекты и осуществить перевод кредитных средств в пользу вашей
компании, как только получат страховой полис или топ банковскую
гарантию ведущих банков мира. Страховая компания не выпустит страховой
полис, если они не получит оплату за страховой полис.
Вы знаете, что после кризиса, практически все крупные финансовые
учреждения в точности следуют этой процедуре.

Условия финансирования нижеследующие:
1. Сумма кредита (EUR): от 5 до 100 M
2. Период кредита до 10 лет
3. Льготный период: до 5 лет.
4. Процент по кредиту (фиксированный): 4% в год.
5. Гарантия кредита - страховой полис или банковская гарантия,
гарантийный вексель на возврат кредитных средств (без Авали банка)
вашей компании.
6. Страховой взнос - 2%-2,5% от суммы кредита. Оплата за страховой
полис осуществляется один раз в течение 10 лет.
Страховые компании, принимающие участие в сделке: Lloyds TSB
Insurance, AIA Group Insurance и т.д. Это, как правило, крупные
страховые компании, которые обеспечат безопасность сделки, как для
кредитора в первую очередь, так и для заемщика. Оплата за страховой
полис осуществляется на счет страховой компании.

Оплата страхового полиса осуществляется на счет страховой компании после:
1) после подписания кредитного договора.
2) после подписания договора со страховой компанией.
3) после получения гарантийного письма корпорации или банка инвестора
о гарантии выполнения обязательств в соответствии с кредитным
договором. Это гарантийное письмо очень важный фактор для любого банка
или любого финансового учреждения в мире, так как активы наших
партнеров-инвесторов (корпорации и банки инвесторы) как правило, не
менее 10 млрд. евро, подтвержденные международными аудиторами.
4) после получения банковского письма подтверждения (Bank to Bank, via
Swift) о наличии средств на счете наших партнеров-инвесторов.
В случае, если Ваша компания в состоянии представить банковскую
гарантию топ банка, то в таком случае Вашей компании не нужно
обеспечивать страхование кредитных средств наших инвесторов.

Если Вы согласны с нашими условиями, пожалуйста, отправьте нам:
a) Официальное письмо о намерениях компании заемщика (образец письма
прилагается).
b) Подробная информация о компании заемщике и заполненная
анкета-заявка (образец прилагается).
c) Регистрационный лист вашей компании.
d) Копия паспорта лица уполномоченного за подписание договоров в вашей компании.
e) Банковские реквизиты компании заемщика (EURO счет или счет в долларах США).
f) Короткий бизнес-план проекта вашей компании.
g) Выписка с банковского счета заемщика о наличии у заемщика не менее
3% суммы от запрашиваемых инвестиций. (В том случае, если заемщик не в
состоянии предоставить топ банковскую гарантию на возврат кредит)

Если вы готовы к сотрудничеству, то напишите нам в течение этого
месяца, чтобы наша компания могла завершить эту сделку в течение 3-5
дней, так как фонды наших партнеров-инвесторов готовы.

Хотелось бы подчеркнуть, что наша компания является прямым партнером
инвесторов, и не является посредником. Но мы приглашаем к
сотрудничеству посредников, на условиях, как правило, 1% от общей
суммы кредита. В случае вашего желания участия в партнерской
программе, напишите нам, мы вышлем вам проект агентского соглашения о
вашей комиссии. Ваша комиссия независима от кредитного контракта, и
этот вопрос должен остаться конфиденциальным между нами.

P.S. Ввиду строгого требования от инвесторов о неразглашении хода
инвестиционного процесса, наша компания убедительно просит Вас не
распространять полученную информацию в сторонних финансовых
организациях, в СМИ и прочих масс-медиа. В случае нарушения требований
о конфиденциальности, все подписанные контракты могут быть
аннулированы, а лицо, чьи действия привели к утечке конфиденциальной
информации, может быть привлечено к административной ответственности.

Dear Sirs,

FinConsult International Ltd is United Kingdom based entity which
renders services for clients in finance industry. Our company
FinConsult International Ltd, as the official representative of the
European banking institutions and private investment funds, offers to
finance your investment projects on favorable terms. If you have the
opportunity to realize the funds of our European partners, we fron our
part are ready to contribute to the organization of financing of your
investment projects by international investors.

FinConsult International Company successfully works on the financial
market since 2003. The structure of our organization's investment
partners include such banks as BSI Bank, Credit Suisse Ag, Generali
Group, Habib Bank AG, Del Sempione Bank SA, in addition, the company
FinConsult International for many years successfully organizes
financing of perspective projects of its clients through a variety of
private investment funds and trusts.
The head office of FinConsult International is located in London, UK.
Regional centers of FinConsult International are located in New York,
Hong Kong, Luxembourg, and Singapore. FinConsult International Company
has a large network of partners in other countries (Italy, United Arab
Emirates, Pakistan, India).

Our Group does not need in advertising itself. We have been working
successfully in international financial market for more than 10 years.
You can learn about activities of our company on our site and also in
the banking almanac. The main principle of our company at present is:
not to neglect the crediting of the companies, leading its activity in
the regions subjected to the financial risk. This is a company which
has successfully recommended itself in the market. FinConsult
International many times participated in the organization of financing
of large companies. Only during 2012, due the direct or indirect
efforts of FinConsult International, by international investors were
held financing for more than 1 billion 850 million EUR for projects of
different companies in many countries.

We draw up business plans, executive summary of projects, we perform
pre-audits before presenting a new projects to investors as well as we
arrange joint ventures for clients in area of our activity if need.

Our international team gets constantly many business projects to
estimate on how much they are proper and ready to fulfill the
standards of international investors to apply for financing. Among
these projects we can find profitable ones which might be
recommendable to further consideration in order to express eventual
interest in financing the project by our partners-investors.

In commercial relations with our partners-investors we are signing
always NDA agreements in order to give them a warranty of keeping
confidentiality from our side. Thus from our clients representing
borrowers we require the same actions as well.

The company has participated in the organization of major construction
investment projects, oil projects, innovative projects and projects in
agriculture. FinConsult International Company works with major banks,
corporations, as well as major insurance companies.
If your company really needs funding, the FinConsult International
Company can help you with this. And the best option to start with
small amounts, such as 10-50 million EUR. Please, consider, before you
apply for a loan, which guarantees repayment of the loan you are able
to offer to our partners-investors:

1) Top bank guarantee of the leading banks in the world.
2) Insurance of investment funds in the largest insurance companies of
our partners (the most viable option for investors financing to
countries located in regions exposed to financial risk, as in the case
of any problem to repay the loan from your company, investors will be
able to get money from the insurance company).

If you choose insurance as guarantee of your loan, so your company
should be able to make the payment for the insurance policy. The
borrowers company must make the payment for the insurance before
receiving the insurance policy.
To be short, our partners-investors are willing to finance your
projects and make the transfer of credit in favor of your company
account, as soon as they get the insurance policy or top bank
guarantee from leading banks in the world. And the insurance company
will not release the insurance policy unless they receive the payment
for the insurance policy.
You know that after the crisis, all financial institutions follows
exactly this procedure.

The financing conditions are the below-mentioned:
1. The sum of the credit- EUR 5-100 M
2. The period of the credit- up to 10 years.
3. Grace period-up to 5 years.
4. The percentage of the credit - 4% annual
5. The guarantee of the credit – Insurance policy, Promissory Note(
without aval bank) of your company.
6. Insurance fee - 2%-2,5%. The payment for the insurance policy is
performed once during 10 years.

The insurance companies involved in the transaction: Lloyds TSB
Insurance, AIA Group Insurance and etc. Usually major insurance
companies, which will ensure the safety of the transaction, as for the
creditor in the first instance, and for the borrower. The payment for
the insurance policy is performed to the account of the insurance
company .
The payment for the insurance policy is performed to the account of
the insurance company after the following procedure:
a) after signing the credit contract.
b) after signing the contract with the insurance company.
c) after receiving the guarantee letter from investors corporation for
fulfilling the duties according to the credit contract. This guarantee
letter will be issued on the fulfillment of all duties of our
investors corporation according to the credit contract. This guarantee
letter if very important factor for any bank or any financial
institution in the world. As the assets of our partners-investors
(corporations and investors banks) are usually not less than 10
billion EUR, confirmed by international auditors.
d) after receiving the confirm letter (FROM BANK TO BANK BY SWIFT
)about the presence of our investors funds on the account of our
corporation.
In case you are able to present a top Bank Guarantee against our
investor’s funds, then our investors do not need to insure their
funds.

If you agree with our terms and conditions, please send us:
a) The official Letter Of Intent. (sample is attached).
b) Client Information Summary (sample is attached).
c) Registration List of Borrowers Company.
d) Photocopy of the passport of the person who is responsible to sign
the contract.
e) Bank details of Borrower's company (EURO account OR USD account).
f) Short business plan.
g) Borrower's bank account statement that shows the availability of
funds at least 3% from the total loan amount requested. (In case
borrower is not able to present a top Bank Guarantee against our
investor’s funds).

If you are ready give us reply ASAP as for we can finalize this deal
within 3-5 days as funds of our investors are ready.

We would like to emphasize that our company is the direct partner with
investors and we are not the mediators. But we are invite mediators to
cooperation with us on the following terms: 1% from the total loan
amount. If you want to participate in our affiliate program, please
contact us, we will send you the draft of the NCDC fee agreement. Your
commission is independent of the loan contract, and this issue must
remain confidential between us.

P.S. Because of the strict requirements from investors about
nondisclosure of the investment process, our company kindly asks you
not to redistribute the information to third-party financial
institutions and the media. In case of violation of confidentiality
requirements, all signed contracts will be canceled, and the person
whose actions have resulted to leakage confidential information, may
be subject to administrative liability.

Have a nice day.

Eugene Buzzeo
Financial Advisor
Tel: +44 20 8144 4734
Fax: +44 20 8877 0631
Skype: globalfintrade
FinConsult International Ltd.
[]
London Global Head Office
Mercury House
195 Knightsbridge
London SW7 1RE

Before printing this e-mail, assess if it is really needed. The
information transmitted, including any attachments, is intended only
for the person or entity to which it is addressed and may contain
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended
recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is
disclaimed. If you received this in error, please contact the sender
and delete the material from any computer.

адрес его почты uk@finconsult-international.com

так как были вопросы я ему их задал и получил ответ:
письмо 2
Спасибо за ваше письмо.
Я надеюсь, что в полном объеме постараюсь ответить на все интересующие
Вас вопросы.
Обращайтесь, если у Вас возникли дополнительные вопросы.
Требования к компании:
1) Возраст к ответственному лицу компании (директору) - от 23 до 64 лет;
2) Страной гражданства ответственного лица компании (директора) должно
являться то государство, в которой компания зарегистрирована и
планирует свою финансово-хозяйственную деятельность.
3) Отсутствие судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям у
ответственного лица компании (директора).
4) Отсутствие на дату подачи Анкеты-заявления на инвестиции
просроченной задолженности у компании по обязательствам кредитного
характера сроком более 29 дней;
5) Отсутствие фактов возникновения просроченной задолженности сроком
более 59 дней по действующим и действовавшим в течение 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявки, обязательствам кредитного
характера.
6) Наиболее часто по итогам проведенного андеррайтинга инвестор
отказывается выдать кредит для бизнеса слишком молодым компаниям.
Небольшой стаж деятельности не позволяет инвестору правильно оценить
возможные риски, а, значит, непонятно, сколько денег и на какой срок
можно дать.
7) Другая распространенная причина отказа в кредитовании –
непрозрачность бизнеса.

Инвестор не кредитует игорный бизнес, операции на финансовом и
фондовом рынках и производство табачных изделий. Табу распространяется
на такие «порочные» виды деятельности, как изготовление или
производство крепких спиртных напитков, оружия, за исключением
декоративного либо сувенирного. В «черный списке» многих инвесторов
находится также торговля редкими видами животных.

Открытие валютного счета в EUR облегчает работу с европейскими банками
инвестора, подразумевает наличие корреспондентских отношений между
банками инвестора и заемщика. Кредит будет выделен в EUR, однако,
однако счет в USD подойдет тоже. При выборе банка, пожалуйста,
руководствуйтесь меньшей бюрократической процедурой работы банка,
задающим меньше вопросов при получении инвестиционных денег, об их
происхождении, требующих меньше документов, так как это затягивает
процесс кредитования и вовлекает в инвестиционный процесс сторонние
банковские организации регуляторы, это отпугнет инвестора, требующего
конфиденциальность в проведении сделки.
Расписываю поэтапно всю сделку, для начала работы необходимо:
1) Выслать отсканированные документы:
a) Официальное письмо о намерениях компании заемщика (образец письма
вы получали). Если есть сложности с английским, мы поможем.
b) Подробная информация о компании заемщике и заполненная
анкета-заявка (образец письма вы получали). Если есть сложности с
английским, мы поможем.
c) Регистрационный лист вашей компании.
d) Копия паспорта лица уполномоченного за подписание договоров в вашей компании.
e) Банковские реквизиты компании заемщика (EURO счет или счет в долларах США).
f) Короткий бизнес-план проекта вашей компании. (В составлении бизнес
плана наша компания вам может помочь).
g) Выписка с банковского счета заемщика о наличии у заемщика не менее
3% суммы от запрашиваемых инвестиций. (В том случае, если заемщик не в
состоянии предоставить топ банковскую гарантию на возврат кредит)
2) После получения данных документов мы вышлем вам подписанный
контракт с нашей компанией (драфт контракта вы получали).
3) На этом этапе мы готовим и оформляем всю проектную документацию для
инвестора с вашей помощью.
4) Высылаем проект на рассмотрение нашим партнерам-инвесторам (банки,
частные инвестиционные фонды и корпорации)
5) Если один из инвесторов заинтересовался вашим проектом, Вы
получаете гарантийное письмо компании инвестора, предложение об
инвестировании и подписанный кредитный контракт, а так же
трехсторониий контракт со страховой компанией, в котором участвуют
компания инвестора, страховая компания и компания заемщика. Ваша
компания должна будет подписать контракты и отправить инвестору.
6) После подписания контрактов и на основании этих контрактов на
ESCROW счету банка инвестора блокируется вся сумма кредита, банк
инвестора отправляет в Ваш банк и вашей компании официальное письмо и
swift в формате mt799, где подтверждает, что данные средства не
криминального происхождения, свободны от уплаты налогов и будут
автоматически разблокированы и переведены на счет вашей компании в
течение 3 дней после получения оригинала страхового полиса от
страховой компании.
7) После этого, Ваша компания в течение 3-х банковских дней (согласно
страховому контракту) оплачивает страховую сумму (2%-2,5% от суммы
кредита) на расчетный счет страховой компании (это известные страховые
компании такие как Lloyds TSB Insurance, AIA Group Insurance и т.д,
которую выбирает инвестор, страхующий кредитную сумму, чтобы получить
гарантию возврата кредита и обезопасить себя в сделке).

В течение 3 дней после получения оплаты, страховая компания
отправляет оригинал страхового полиса в банк инвестора. С ESCROW счета
кредитные средства в полном объеме переводятся на ваш счет.
9) После получения кредитных средств на ваш счет, ваша компания
обязана выпустить Promissory Note без Авали Банка (образец вы получите
от инвестора) на имя инвестора, в котором гарантирует своевременный
возврат кредита и проценты по нему.
10) После получения кредита, ваша компания обязана (согласно контракту
между нашими компаниями) оплатить 1% от суммы инвестиций за наши
услуги.
Если у вас есть банковская гарантия от банка с рейтингом по Fitch или
S&P не менее чем (A-), в таком случае страхование средств не
требуется. К сожалению, по нашим сведениям, на Украине и в СНГ целом,
нет банков с таким рейтингом. Поэтому я советую Вам работать по первой
предложенной модели.
В итоге после согласования с инвестором всех условий сделки, и
подписания кредитного контракта и страхового контракта, компания
заемщик получает инвестиционные средства на свой счет в течение 6-9
банковских дней.
Процентная ставка фиксированная, 4% годовых. Процентная ставка
согласно кредитному договору не изменяется на весь период срока
кредита.
Льготный период до 5 лет. Под льготным периодом подразумевается
выплата только процентов на первые несколько лет кредита. Условия
согласовываются с инвестором.
P.S. Учитывая, что август время банковских каникул и вся Европа
отдыхает в этот период времени, я хотел бы попросить Вас, ускорить
процедуру подготовки всех необходимых документов, для своевременной
подачи на рассмотрение. Иначе, придется отложить завершение основных
этапов сделки на период сентябрь-октябрь текущего года.

Have a nice day.

Eugene Buzzeo
Financial Advisor
Tel: +44 20 8144 4734
Fax: +44 20 8877 0631
Skype: globalfintrade
FinConsult International Ltd.
[]
London Global Head Office
Mercury House
195 Knightsbridge
London SW7 1RE

дальше была переписка, по почте, по скайпу, звонки по телефону.
в результате мы с ним договорились о том, что его партнеры оплатят страховку в LLoyds, подписали контракт с ним, он мне прислал копию паспорта и копию своей доверенности. После этого через несколько дней он прислал мне подписаны договор для подписи с моей стороны между моей компанией и Gruppo Del Sempione (Simplon Group)
-------------------------------------------------------
Corporate Head Office - UK
21 Hoop lane, London, NW11 8JN,P.O. Box 43279
United Kingdom
Tel: +44(0)208 133 9991, Fax: +44 (0)208 181 6387
group@simplongroup.com, london@simplongroup.com
-------------------------------------------------------
Via Peri 5, Casello Pustano
CH-6901 Lugano 1,Switzerland
Tel: +41 (0)91 910 71 60,Fax: +41 (0)91 910 71 60
geneva@simplongroup.com
-------------------------------------------------------
Carmichael Road
P.O. Box N-7549
Nassau,New Providence,Bahamas
Tel: +1 (242) 676-7500,Fax: +1 (242) 676-7790
nassau@simplongroup.com
и самим мистером Eugene Buzzeo
Financial Advisor
Tel: +44 20 8144 4734
Fax: +44 20 8877 0631
Skype: globalfintrade
FinConsult International Ltd.
uk@finconsult-international.com
London Global Head Office
Mercury House
195 Knightsbridge
London SW7 1RE
вот текст письма:
Здравствуйте Петр,
Пересылаю Вам подписанные контракты от инвестора.
Пожалуйста, подпишите где указано и отправьте подписанные страницы
контрактов в отсканированном виде обратно.
Согласно нашей с вами договоренности, я попросил своих партнеров
сделать оплату по инвойсу от страховой компании, вместо вашей
компании.
Как только я получу платежку, я перенаправлю ее Вам, чтобы Вы могли
отправить в Lloyds TSB Insurance от имени своей компании.

Have a nice day.

Eugene Buzzeo
Financial Advisor
Tel: +44 20 8144 4734
Fax: +44 20 8877 0631
Skype: globalfintrade
FinConsult International Ltd.
uk@finconsult-international.com
London Global Head Office
Mercury House
195 Knightsbridge
London SW7 1RE.

Вроде все нормально, ни кто денег в перед не требует, может действительно правда?
Со слов Eugene Buzzeo, его партнеры оплатили старховку и мне он присылает swift, с просьбой его срочно переслать в Lloyds TSB Insurance Company, естественно пересылаю, вот координаты данной компании:
Mrs. Ivika Haisser-Eggert
Director
Lloyds TSB Insurance Company
ivika.he@lloydstsbinsurancegroup.com
[]

сайты вроде подозрения не вызывают, хотя закрались сомнения по дате регистрации доменов, но не суть. Думаю вот оно, вроде свершилось.
проходит еще пару дней, мне от Mrs. Ivika Haisser-Eggert
Director
Lloyds TSB Insurance Company
ivika.he@lloydstsbinsurancegroup.com
приходит ответ:
To: Gruppo Del Sempione (Simplon Group)
CC: Wasco Management Ltd
Attn: Mr. Daniel Hersch
Cc: Mr. Peter Izosimov
Ref: Confirmation Letter # LNA443A8

Dear Sirs,
Hereby our company confirms the receipt of the amount of 250.000 EUR (Two Hundred Fifty Thousand EUR) according to the Insurance Contract No. LNA443A8, signed between Lloyds TSB Insurance Company, Gruppo Del Sempione (Simplon Group) and Wasco Management Ltd.
Our company guarantees to present the original Insurance Certificate, within 3 banking days, through our Bank (Lloyds TSB Bank, London, UK) into the account of Gruppo Del Sempione (Simplon Group) to release funds in favor of Wasco Management Ltd , based on the signed Credit Contract No. 418/798 between Gruppo Del Sempione (Simplon Group) and Wasco Management Ltd.

Best Regards,
Mrs. Ivika Haisser-Eggert
Director
Lloyds TSB Insurance Company
ivika.he@lloydstsbinsurancegroup.com

естественно со сканом типа бумажного носителя.
К сожалению выложить их не могу так как объем большой, но кому интересно - в почту пришлю

проходит еще пару дней и тут милый Eugene Buzzeo
Financial Advisor
Tel: +44 20 8144 4734
Fax: +44 20 8877 0631
Skype: globalfintrade
FinConsult International Ltd.
uk@finconsult-international.com
London Global Head Office
Mercury House
195 Knightsbridge
London SW7 1RE начинает требовать оплаты за якобы совершенный платеж в пользу страховой. Естественно я начинаю предлагать варианты:
1. давайте дождемся прихода денег, и я вам сразу перечислю всю сумму за платеж в страховую
2. давайте я вам выставлю аккредитив, деньги на счет поступят - банк вам отправит все.
Мне начинают угрожать, что компания которая делала платеж - его отзовет, что меня окончательно убедило в какой то не чистоплотности.
Все его заверения, о том, что мне придут все оригиналы DHL - оказались разговорами.

так что вот еще один мошенник в сети
Жалко потраченное время.