БЕРЕГИТЕСЬ – АФЕРА!


Мы, как пострадавшие от действий аферистов, хотели бы предостеречь коллег от совершения ошибки, которую имели неосторожность совершить сами. Речь идет об аферистах, которые предлагают за очень разумную цену приобрести драгоценные камни.
В Москве есть малоизвестная организация – ЗАО «Диотима». Хозяин ее некто Валентин Петрович Нечаев. С виду благообразный седой старикан. Так вот эта фирма предлагает купить драгоценные камни за очень небольшие деньги. Причем стоимость, указанная в документах, достаточно высока. Казалось бы хороший вариант. Однако не все так сладко.
Начнем все по порядку. Нечаев еще в прошлом десятилетии придумал интересную финансовую схему. В первую очередь он использовал тогда нужду банков и других коммерческих структур в обеспечении кредитов. Учитывая то, что большинству из них обеспечивать кредиты было нечем, Нечаев предлагал по бросовой цене «Драгоценные» камни, за 3-5 % от оценочной стоимости. Далее банки ставили их на баланс и получали кредит и т.д.
Механизм был придуман Нечаевым и Александром Варгой. Варга представлялся как оценщик – крупный специалист в области драгоценных камней. Никакой лицензии Варга, конечно, не имел. Был у него хороший цветной ксерокс, на котором они с Нечаевым изготовляли липовые сертификаты на любой камень.
Умело распускались слухи о личных связях Нечаева с Арабскими Эмирами, что помогало поднимать оценочную стоимость до 100-300 млн. долл. США. А к продаже эти камни предлагались за 10-20 тыс. долл. США.
Теперь внимание! Под видом изумрудов продавались крупные бериллы, учитывая, что по виду их не отличить от изумрудов, да и по химическому составу они очень близки. Плюс сертификаты Варги и ГОТОВО!! - к продаже предлагались громадные коллекционные изумруды с баснословной оценочной стоимостью, но за смешные деньги.
Слава богу, что до заключения сделки на нас вышли ранее обманутые Нечаевым люди. Выяснилось, что еще в 2001 году Нечаев пытался продать крупный берилл, выдавая его за изумруд за 700 тыс. долл. США.
УЭПу стало известно об этой сделке, провели операцию, незадачливых ювелиров накрыли с поличным, возбудили уголовное дело. ТВ и радио освещали это событие. Правда кто-то из милиции не вовремя подсуетился и доложил на самый верх, что в результате проведенной операции у мошенников изъят самый крупный изумруд, цена которого измеряется многими миллионами долларов.
Когда выяснилось, что реальная стоимость не дотягивает и до 30 долл. США, чтобы избежать позора, милицейские чины по тихому закрыли дело, а бериллы вернули Нечаеву. Кстати, когда допросили Варгу, тот заявил, что он не проводил оценку, а лишь высказывал личное мнение…
Прошло время и Нечаев опять появился на рынке драгоценных камней с предложениями купить замечательные камни за 3-5 % от их оценочной стоимости.
Не одни мы попали в эти сети. Пару раз Нечаев уже обманул людей. И теперь обманутые покупатели безуспешно пытаются его обнаружить… но Нечаева и след простыл. Надо сказать, что Нечаев все делал чужими руками, через фирму ЗАО «Диотима». В 2005 году директора «Диотимы» привлекли к уголовной ответственности и посадили. Нечаев проходил по делу как свидетель, но сумел от всего откреститься.
На какое-то время Нечаев скрылся, но похоже объявился и принялся за старое.
На рынке опять гуляют предложения о продаже коллекционных изумрудов по бросовым ценам.