Недавно наткнулся на подобного рода развод.
Человек представлялся якобы очень серьезным инвестором с инвестиционным портфелем в несколько десятков миллионов долларов.

После переписки и общению по телефон (при разговоре так же создается впечатление что на том конце провода очень серьезный и деловой человек) он без всяких сомнений согласился инвестировать, никаких конкретных вопросов по поводу самого проекта не задавал. Задавал лишь такие вопросы вроде, какое у вас образование, есть ли образование МВА, есть ли опыт в управлении и т.д. - оно и праивльно, зачем вникать в суть проекта, изучать его, и на основании этих изученных данных задавать вопросы когда можно просто задавать стандартные вопросы не тратя время на изучение самого проекта

После всего этого человек сказал что инвестировать будет но только после того как мой проект и сам я пройду проверку (так же в очень сомнительной) консалтинговой конторе.

В конечном итоге оказалось что эта проверка стоит аж 120 тыс.. р. а сам инвестор сказал что бы я даже не думал о том что бы встретится с ним лично для обсуждения проекта если я не захочу проходить проверку. И так же добавил что даже если я пройду эту проверку то она не будет гарантировать получение инвестиций, т.е. дал понять что я могу просто так отдать 120 тыс.. и не получить в конечном итоге финансирование своего проекта..
Говорилось это для того что бы после того как я заплачу деньги и не получу инвестиции я не начал что то требовать от инвестора или того хуже выяснять с ним отношения и пытатся свести счеты.

А немного позже в сети нашел человека который по указаниям того же самого инвестора прошел эту проверку, но инвестиции так и не получил, и более того даже не получил возможность встретится с этим инвестором лично.

Вот таким образом разводят несчастных инициаторов проекта, которые по своей наивности или большому желанию обзавестись своим собственным делом просто не видят элементарный развод и ведутся на него


Для борьбы с таким родом мошейничества я думаю нужно создавать специальные сайты в базу данных которых будут заносится все контактные данные мошейников с их cхемами развода что бы любой желающий мог получить доступ к этим данным и проверить является ли его инвестор мошейником или нет